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公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。
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王德怡介绍，目前网络赌博的形式十分隐蔽。比如一种网络赌博高端局中，赌博参与者采用游戏币、礼物等方式入场，且“筹码”均由参与者自行通过第三方购买，网赌运营方并不直接出售、提供任何筹码之类的赌具；有些网络赌局的组织者和运营方系国内合法注册的公司，网站也在境内运营。
梳理周焯华旗下资产发现，周焯华旗下核心资产为太阳城集团，此外，他在香港控制着太阳城集团、先机企业集团、太阳国际、帝国集团环球控股等多家上市公司。
（三�?组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博，从参赌人员中获取费用或者其他利益的，属于刑法第三百零三条第一�?规定的“聚众赌博”。
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代理的任务是在中国大陆境内组织和招揽人们前往太阳城赌厅或在跨境网络上赌博。
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犯罪嫌疑人周焯华为牟取暴利，以太阳城博彩中介一人有限公司为依托，组成跨境赌博犯罪集团，指使他人到中国内地发展代理，组织内地人员赴澳门赌博或参加网络赌博，并在内地成立公司处置涉赌资产、追讨赌债、帮助客户进行跨境资金兑付等活动。其行为发生在中国内地，严重妨害内地社会管理秩序，应当适用《中华人民共和国刑法》，依法追究其刑事责任。
案情通报发布后翌日，澳门司法警察将周焯华带走调查。特区政府发表声明证实，是在“收到内地有关部门的通报”后，“根据之前刑事侦查所获的证据”采取行动。
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